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通讯!报道:金管局要求银行避免讨论资金流入来源

2023-04-14 11:08:35 联合早报


(资料图)

据多位与会人士透露,在2月20日由银行业者和监管机构组成的行业小组会议上,金管局发出了这一默示指令。

根据金管局的说法,2月份的会议观察到流入新加坡的资金增长“是由来自不同地区的高净值个人推动的”。金管局补充说,会议还讨论了“强有力的风险管理控制,以防范洗钱和恐怖主义融资风险”。

根据《金融时报》报道,新加坡金融管理局要求银行避免讨论大量资金流入的来源。

三位了解会谈情况的人士表示,从中国流入新加坡的资金已成为一个政治敏感问题,金管局希望银行尽量减少对这一现象的公开讨论。他们补充说,虽然没有提到中国的名字,但很明显监管机构指的是中国。

据另一位了解讨论情况的银行从业人士称,金管局表示,当银行报告资金流入来源时,他们不应单独指出任何一个市场。

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