杭州文一支客户遇 打着“企业账户年检”名义精心策划的骗局

日前，中国银行杭州文一支行工作人员在上门拜访公司客户期间，对方提及近日收到中国银行有关账户年检的邮件，邮件中有一名杨姓经理的联系方式。由于此前一直没有和这位杨姓经理有过接触，客户心生疑虑，遂咨询应该如何操作。

听到这里，工作人员立即察觉事有不妥：且不说当前行内目前并没有开展账户年检工作，按照规定，也不可能使用邮件的方式去通知客户进行业务办理。

客户随即将邮件打开，邮件正文中有中国银行的行名和logo，但发件人却使用了一个outlook的邮箱，而非中国银行的邮箱，而且落款处的“杨经理”经查实也并非是行内员工。更让人感到意外的是，那位杨经理留下的联系方式是一个QQ号，明显不符合业务操作流程。

据此，工作人员判定这是一起打着“企业账户年检”名义精心策划的骗局，并告知客户近期以账户年检为由对企业人员进行诈骗的案例很多，银行并不会以添加QQ好友或发送点击特定链接等方式办理年检。客户顿时醒悟，感谢工作人员的提醒，让公司避免了潜在的资金损失风险。

近期以企业“对公账户年检”为由，对企业财务人员进行诈骗的案件有冒头趋势，中国银行各营业网点工作人员将继续加强与客户的沟通交流，提高防诈意识，及时做好防范电信网络诈骗和账户资金安全的宣导工作，避免客户因不熟悉相关政策而去联系邮件或电话中所谓的“经理”，避免客户遭受资金损失。

同时，也要提醒广大客户，当收到类似邮件时，不要惊慌，应根据官方渠道确认事情的真实性，如遇电信诈骗要及时报警。